При открытии банковских счетов третьими лицами по доверенности есть риски, необходимо учитывать вопросы безопасности в этой сфере, а ответственность для мошенников, которые используют такие ходы следует ужесточить.
С конца 2023 года Росфинмониторинг активизировал получение от нотариусов информации о подозрительной деятельности граждан, оформляющих доверенности. Речь идет о ситуациях, когда клиент хочет выдать нотариально заверенную доверенность третьим лицам на открытие от его имени банковских счетов. Нотариусы уже передали сообщения более чем о 2 тыс. таких «подозрительных» документов, сообщает РБК.
Сегодня же член Комитета СФ по госстроительству Николай Владимиров в своем Telegram-канале
отметил, что нотариусы активно помогают выявлять тех, кто продает свои банковские карты для кражи и отмывания денег. Это новый эффективный способ борьбы «дропами» - подставными физическими лицами, которые используются мошенниками для открытия счетов и проведения незаконных операций. Владимиров добавил, что также ведется работа по созданию базы данных физических лиц, которые занимаются продажей или передачей своих карт мошенникам.
Ранее первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин сообщил, что Генпрокуратура разработала ряд законодательных инициатив, в том числе, об ответственности за кибервымогательства и дистанционное хищение средств посредством фишинговых атак и социальной инженерии.
Comments